聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)跨境商戶業(yè)務(wù)違規(guī)被罰超8000萬(wàn)元 抖音收購(gòu)案還未有進(jìn)展
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者李覽青 上海報(bào)道
支付領(lǐng)域又現(xiàn)“天價(jià)”罰單。
9月13日，上市公司海聯(lián)金匯（002537． SZ）發(fā)布公告，三級(jí)子公司聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)”）收到國(guó)家外匯管理局北京市分局出具的《行政處罰決定書》（京匯罰〔2024〕60號(hào)）。
因聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)于2020年7月至2023 年8月期間為3家跨境商戶辦理購(gòu)匯及跨境付匯業(yè)務(wù)過(guò)程中，對(duì)交易信息的審查不符合相關(guān)管理要求，國(guó)家外匯管理局北京市分局依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》等相關(guān)規(guī)定，沒(méi)收聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)違法所得 38.7萬(wàn)元，處8432.1萬(wàn)元罰款，罰沒(méi)款合計(jì)8470.8萬(wàn)元。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者查詢國(guó)家外匯管理局北京市分局官網(wǎng)注意到，目前尚未更新披露相關(guān)行政處罰信息。
央行官網(wǎng)信息顯示，聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)成立于2011年，獲得央行第二批頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》，可在全國(guó)范圍內(nèi)從事銀行卡收單、互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付業(yè)務(wù)。
聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)受到市場(chǎng)的廣泛關(guān)注，是在今年4月官宣擬被抖音收購(gòu)。
4月3日，海聯(lián)金匯公告，擬將全資三級(jí)子公司聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)讓給天津同融電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天津同融”），交易價(jià)格為基準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)7.5億元+交割日凈資產(chǎn)。
天津同融同時(shí)持有抖音支付的牌照主體——武漢合眾易寶科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“合眾易寶”）100%的股權(quán)，本次交易完成后，聯(lián)動(dòng)商務(wù)將被合眾易寶合并。公告強(qiáng)調(diào)，上述交易與合并均需獲得央行的批準(zhǔn)。
本次交易完成后，抖音支付將補(bǔ)齊銀行卡收單業(yè)務(wù)許可。彼時(shí)，抖音支付相關(guān)負(fù)責(zé)人公開表示，該交易是為了支持生活服務(wù)等線下交易場(chǎng)景，給抖音體系內(nèi)的用戶和商家提供更便捷的支付、服務(wù)體驗(yàn)。
目前合眾易寶公司主體名稱已變更為“抖音支付科技有限公司”，但抖音收購(gòu)聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)的相關(guān)進(jìn)程仍未有公開進(jìn)展。
今年以來(lái)，支付領(lǐng)域執(zhí)法趨嚴(yán)。同樣在9月，中國(guó)人民銀行北京市分行發(fā)布對(duì)聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)的行政處罰。
聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)因未落實(shí)交易信息真實(shí)、完整、可追溯的要求，未嚴(yán)格落實(shí)商戶實(shí)名制要求，未按規(guī)定保存特約商戶申請(qǐng)材料、資質(zhì)審核材料等檔案資料，未按規(guī)定設(shè)置特約商戶的收單賬戶等違規(guī)行為被警告，并處罰款290萬(wàn)元。時(shí)任聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)副總經(jīng)理徐某東被警告，并處罰款15萬(wàn)元。
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